Đường dây kiểm toán độc lập giả mạo

Hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán giả đã được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn.

Hàng nghìn bộ báo cáo kiểm toán độc lập giả và nhiều tang vật liên quan bị thu giữ khi Công an tỉnh Phú Thọ đột kích các công ty chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu, hồ sơ cơ quan nhà nước. các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Trong đó có những báo cáo tài chính thể hiện năng lực của doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng. Phần lớn vẫn thuộc lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng thuê người không có việc làm ổn định, không rõ lai lịch, nơi ở để thành lập công ty ma, chuyên làm hồ sơ xác nhận kiểm toán giả theo đơn xin việc. gọi món.

Một đối tượng cho rằng, dù công ty hoạt động ở đâu, chỉ cần khách hàng đưa tiền là hồ sơ kiểm toán sẽ giống như thật. Hàng ngày, hàng chục bộ hồ sơ giá cả về số lượng, thông tin doanh nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính bán ra thị trường.

Hàng nghìn bộ hồ sơ kiểm toán giả đã được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn.

Các đối tượng đã lập nhiều trang web, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như zalo, facebook để tìm kiếm khách hàng. Sử dụng sim giả, email cá nhân giả để thực hiện giao dịch.

Để che giấu các đối tượng cầm đầu không lộ diện nhưng tạo mối liên kết, bằng cách thiết lập mạng lưới, tuyển dụng nhiều nhân viên ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, rao bán báo cáo kiểm toán trên không gian mạng. … Nếu bị phát hiện, những nhân viên trực tiếp mua bán các loại giấy tờ này cũng không biết chủ nhân đứng sau là ai.

Hiện 5 đường dây, 6 đối tượng cầm đầu đã bị bắt, hàng trăm đối tượng liên quan cũng bị trấn áp. Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ cũng đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ mở rộng điều tra đối với các đối tượng tiếp tay cho hành vi và doanh nghiệp thực hiện giao dịch mua bán giấy tờ trái phép trong vụ án. sự phán xét.

(Theo VTV)